PIEVE SEGUROS SA
Por decisión del Directorio se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la sociedad Pieve Seguros SA, para el día 03 DE NOVIEMBRE de 2021 a horas 12:30, en la sede social de la calle San Luis Nº 547 para el tratamiento del siguiente;
Orden del Día:
1) Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior.
2) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 25 finalizado el 30 de junio de 2021.
3) Consideración del Resultado del Ejercicio.
4) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5) Distribución de utilidades y asignación de honorarios.
6) Elección de los miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
7) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Nota: los titulares de las acciones nominativas deben comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación de tres días hábiles anteriores a la realización de la misma.
La Asamblea se constituirá en primera convocatoria con la presencia de los accionistas que representan la mayoría de las acciones con derecho a voto.
Pasados treinta minutos sin obtener quórum, la Asamblea correspondiente se considerará constituida cualquiera sea el número de accionistas presentes.
Se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede social, copia del Balance correspondiente al Ejercicio Económico Nº 25 finalizado el 30/06/2021, con sus respectivo Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Notas e Informe y Cuadros Anexos.
Edmundo Pieve, PRESIDENTE