AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
De acuerdo con las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación y demás disposiciones del Código de Comercio y de la Ley de Cooperativas, como así también lo prescripto en nuestros Estatutos Sociales (arts. 33 y 34) y reglamento pertinente, se convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 12 DE OCTUBRE DE 2021 a las 08:00 horas en 20 de Febrero N° 197 piso 3° de la ciudad de Salta, a los efectos de considerar el siguiente:
Orden del Día:
1) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Absorción de Resultados No Asignados, Informes de los señores Síndico, Auditor y Actuario, correspondiente al 56° Ejercicio Social cerrado el 30 de junio de 2021.
2) Consideración de las retribuciones artículo 67 de la Ley de Cooperativas N° 20.337, en particular del señor Presidente del Consejo de Administración y Gerente General de la sociedad.
3) Consideración sobre la remuneración de la Sindicatura societaria.
4) Elección de un Consejero Titular por tres años, y tres Consejeros Suplentes por un año, en reemplazo de los que terminan su mandato.
5) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los que terminan su mandato.
6) Autorización a Directores y Síndico (art. 273 Ley Nº 19.550).
7) Designación de dos socios para que juntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta en representación de la Asamblea.
El Consejo de Administración.
SALTA, 21 de Septiembre de 2021.
Juan Ricardo Soto, APODERADO