ENERGY CRAFT ARGENTINA SA - INSCRIPCIÓN NUEVO DIRECTORIO - CAMBIO SEDE SOCIAL, INCORPORACIÓN DEL ART. 14bis AL ESTATUTO SOCIAL



Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 2 de agosto de 2024, los accionistas de ENERGY CRAFT ARGENTINA SA resolvieron designar un nuevo directorio, quedando establecido de la siguiente manera: Presidente: Alfredo Santiago Isas, DNI 33.139.442, CUIT 20-33139442-5; Director Suplente: Fernando David Carrizo, DNI 34.620.299, CUIT 20-34620299-9. Ambos aceptaron los cargos y establecieron el Domicilio Especial: en Pje. Mollinedo 362 de la ciudad de Salta. Resolvieron TRASLADAR la Sede Social: a Pje. Mollinedo 362 de la ciudad de Salta. Por último, resolvieron incorporar el Art. “Decimocuarto Bis” al Estatuto Social, el que queda redactado de la siguiente manera: “DÉCIMOCUARTO BIS: Forma de las Asambleas: las Asambleas podrán celebrarse en forma presencial o utilizando mecanismos informáticos o digitales que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos utilizando plataformas adecuadas a tal efecto, debiendo adecuarse a los requisitos establecidos por las reglamentaciones vigentes. En estos casos, será válida la participación a distancia de todos o algunos de los participantes mediante dichas plataformas y los accionistas que participen de esta forma serán tenidos en cuenta los fines del cómputo del quórum y de las mayorías para tomar decisiones, en los mismos términos que si estuviesen físicamente presentes en la Asamblea. A  efectos de lo anterior, la Asamblea celebrada o en la que participen uno o más accionistas a distancia, mediante los mecanismos antes mencionados, deberá cumplir con los siguientes requisitos: (a) en la convocatoria del directorio a dicha reunión, deberá indicarse el medio o plataforma elegido y explicar de forma clara y sencilla el modo de acceso a efectos de permitir la participación en la reunión; (b) se deberá utilizar un sistema que otorgue libre acceso a todos los participantes mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video, que admita su grabación en soporte digital y que habilite la intervención con voz y voto de todos los asistentes; y (c) la reunión deberá ser grabada en soporte digital y el representante legal de la Sociedad deberá conservar dicha grabación por el término de cinco (5) años, la que deberá estar a disposición de cualquier socio que la solicite”.

Soriano, ASESORA LEGAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SOCIEDADES

F. N° 0011 - 00022841
Orden de Publicación: 100119436
Importe: $5.395,50
Fecha/s de publicación: 08/11/2024