FRIGORÍFICO BERMEJO SA



La sociedad Frigorífico Bermejo SA convoca a sus accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse en su sede social de Avda. Tavella y pasaje Río San Carlos, el día 16 DE MAYO DE 2024 a horas 12:00, a fin considerar el siguiente;

Orden del Día:

1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;

2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio al mes de febrero de 2024 por el período 01 enero 2023 al 31 de diciembre 2023;

3) Lectura y consideración de los siguientes Estados Contables por el período 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 comparativos con el Ejercicio anterior. Estado de posición Financiera; Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo, Nota a los Estados Financieros; e Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al período 01 de enero de 2023 al 31de diciembre de 2023;

4) Fijar retribución a los miembros del Órgano de Fiscalización únicamente por el período 01 de enero 2023 al 31 de diciembre de 2023, conforme artículo 261, último párrafo de la Ley de Sociedades comerciales.

5) Fijar honorarios de Directores únicamente por el período 01 de enero 2023 al 31 de diciembre de 2023, conforme artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales;

6) Elección de un Síndico Titular para integrar Comisión Fiscalizadora.

Ernesto Maximiliano Silvestri, Francisco Múller Neto, FRIGORÍFICO BERMEJO SA

F. N° 0011 - 00019894
Orden de Publicación: 100113483
Importe: $3,267E04
Fecha/s de publicación: 26/04/2024, 29/04/2024, 30/04/2024, 02/05/2024, 03/05/2024