CLÍNICA CRUZ AZUL SA



Por disposición del Honorable Directorio, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en la Ley General de Sociedades (la “LGS”), convócase a los señores accionistas de Clínica Cruz Azul SA (la “Sociedad”) a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (la “AGO”) que se celebrará, el DÍA 23 DE JULIO DE 2024 a horas 12:00 en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum correspondiente, en calle Alberdi Nº 359 de la ciudad de Salta, provincia del mismo nombre, para tratar el siguiente;

Orden del Día:

1) Consideración y resolución sobre la designación de dos accionistas para firmar el Acta de la AGO.

2) Consideración y resolución sobre la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Distribución de Ganancias y demás documentos previstos en el artículo 234 inciso 1 de la LGS, correspondientes al Ejercicio número 39 cerrado el 31 de diciembre de 2023.

3) Consideración y resolución sobre el destino del resultado del Ejercicio número 39 cerrado el 31 de diciembre de 2023.

4) Consideración y resolución sobre la gestión de los señores miembros del Directorio.

5) Consideración y resolución sobre la retribución de los señores miembros del Directorio.

6) Consideración y resolución sobre la fijación del número de Directores y designación de miembros titulares y suplentes.

Nota: se recuerda a los señores accionistas que a los fines de cumplimentar con lo normado por el artículo 238 de la LGS- para concurrir a la AGO: (i) deberán remitir la correspondiente comunicación de asistencia a la sede administrativa de la sociedad sita en calle Alberdi 359 de esta ciudad, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 18/07/2024, inclusive, (ii) deberán presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la AGO, a los fines de su acreditación y firma en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales.

Washington Alvarez, APODERADO

F. N° 0011 - 00020960
Orden de Publicación: 100115328
Importe: $2,393E04
Fecha/s de publicación: 03/07/2024, 04/07/2024, 05/07/2024, 08/07/2024, 10/07/2024