BANCO MASVENTAS SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocase a los señores accionistas de Banco Masventas Sociedad Anónima a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de accionistas, a realizarse el DÍA 30 DE AGOSTO DE 2024 a las 9:00 horas, en España Nº 610, Salta, para tratar el siguiente,

Orden del Dia

(1) Elección de presidente de la Asamblea;

(2) Elección de dos accionistas para firmar el Acta;

(3) Consideración de la memoria, estados contables e Informe del auditor externo correspondiente al Ejercicio económico correspondiente al período 01/01/2023 - 31/12/2023;

(4) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora;

(5) Fijación de los honorarios del directorio y de la comisión fiscalizadora, con aplicación del último párrafo del art. 261 de la Ley General de Sociedades;

(6) Fijación de la cantidad de integrantes del directorio y elección de directores titulares y suplentes;

(7) Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora;

(8) Designación de auditores internos y externos;

(9) Consideración de un aumento de capital dentro del quíntuplo;

(10) Suspensión del derecho de preferencia;

(11) Consideración de alternativas para la continuidad empresaria y cambio del objeto social.

Los accionistas deberán comunicar asistencia por escrito con antelación no inferior a tres días hábiles en la sede social.

Nota: para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones o presentar Certificado de Depósito de las acciones emitido por un Banco, Caja de Valores u otra Institución autorizada por el Banco Central de la República Argentina, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada (Art. 34 del Estatuto Social).

Las Asambleas quedarán regularmente constituidas en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto.

En segunda convocatoria se constituirán cualquiera sea el número de accionistas presentes.

Jose Humberto Dakak, PRESIDENTE - Gustavo Claudio Perelsztein, DIRECTOR TITULAR  

F. N° 0011 - 00021417
Orden de Publicación: 100116317
Importe: $4,802E04
Fecha/s de publicación: 09/08/2024, 12/08/2024, 13/08/2024, 14/08/2024, 15/08/2024